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宜宾惠美纤维新材料股份有限公司高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

(资料图)

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议 于 2022年 12月 25日审议并通过：

聘任张静女士为公司总经理，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2022年 12月 25日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈占强先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限第五届董事会届满之日止，自 2022年 12月 25日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,079,948股，占公司股本的 10.253%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭红霞女士为公司分管（供销）的副总经理，任职期限第五届董事会届满之日止，自 2022年 12月 25日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈慧女士为公司财务负责人，任职期限第五届董事会届满之日止，自 2022年12月 25日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张莉女士为公司董事会秘书，任职期限第五届董事会届满之日止，自 2022年12月 25日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

三、备查文件

《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

宜宾惠美纤维新材料股份有限公司

董事会

2022年 12月 26日